KYC SYSTEMS

KYC SYSTEMS se especializa en proporcionar soluciones de software de última generación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México. Nos enfocamos en ayudar a las entidades financieras y las organizaciones con actividades de alto riesgo a cumplir eficazmente con las leyes y regulaciones, en especial la LFPIORPI.

Productos y Servicios:

• Política de Identificación: Validaciones en listas restringidas y administración de documentos.
  
• Política de Conocimiento: Perfiles transaccionales y evaluación de riesgo.
  
• Monitoreo de Operaciones: Alertas en tiempo real, parametrización y documentación.
  
• Reporte de Operaciones: Generación y transmisión de informes requeridos por la LFPIORPI.
  
• Mecanismos de Reporte Interno: Canales seguros y confidenciales para todo el personal.
  
• Enfoque Basado en Riesgos: Evaluaciones integrales a nivel de entidad.
  
  ¿Por qué elegir KYC SYSTEMS?
  
  Acceso desde cualquier lugar: Nuestra plataforma en la nube permite un acceso seguro desde cualquier dispositivo.
  Tableros semaforizados: Monitoreo visual para un mejor control.
  Validaciones automáticas: Ahorra tiempo y evita errores.
  Listas de PEPs: Mantente actualizado con las listas de Personas Políticamente Expuestas.
  Seguridad: Garantizamos la integridad, disponibilidad y confidencialidad de tu información.
  
  Objetivo y Alcance:
  Proporcionar servicios de calidad para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con un sistema automatizado en una plataforma web segura. Adaptamos constantemente nuestras soluciones a las actualizaciones legales, asegurando que tu empresa siempre esté en cumplimiento.

KYC SYSTEMS SOLUCIÓN PAR TODO TIPO DE EMPRESAS:

1. Inmobiliarias y Desarrolladores:

   • Empresas que se dedican a la venta o arrendamiento de inmuebles.
   • Agentes de bienes raíces independientes.

2. Agencias Automotrices:

   • Concesionarios de autos nuevos y usados.
   • Vendedores independientes de vehículos.

3. Instituciones Financieras:

   • Bancos.
   • Cajas de ahorro.
   • Sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM).

4. Joyeros:

   • Tiendas de joyería.
   • Fabricantes y vendedores independientes de joyas.

5. Casas de Empeño.

6. Notarios y Corredores Públicos.

7. Organizaciones sin Fines de Lucro:

   • ONGs que reciben donativos.

8. Casinos y Centros de Apuestas.

9. Comerciantes de Obras de Arte:

   • Galerías.
   • Subastadores.

10. Agentes y Comisionistas Independientes:

• Personas que reciben compensaciones por conectar a vendedores y compradores en grandes transacciones.

11. Entidades de Servicios Financieros:

• Aseguradoras.
• Empresas de factoraje financiero.

12. Prestamistas:

• Entidades de préstamos en línea.
• Prestamistas privados.

13. Firmas de Abogados:

• En particular, aquellas involucradas en transacciones financieras o de bienes raíces.

14. Fideicomisos.

15. Operadores de Tarjetas de Crédito Prepagadas, Cheques de Viajero, o Dinero Electrónico.

16. Actividades Vulnerables

SOLICITA TU MUESTRA GRATUITA EN: https://kyc-systems.com/